Lavagem de Dinheiro

Três italianos e seis brasileiros foram denunciados por suspeita de envolvimento em crimes como organização criminosa internacional e…

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta terça-feira (14) a operação Plata. O objetivo é apurar a lavagem de…

A Câmara dos Deputados instalou hoje (23) uma comissão formada por juristas que vai elaborar um anteprojeto para reformar a Lei de Lavagem…

A Polícia Civil prendeu 5 pessoas na Grande Natal por suspeita de tráfico de drogas interestadual, organização criminosa e lavagem de…

A 66ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada nesta sexta-feira (27/9), apura lavagem de dinheiro praticada por doleiros e funcionários do…