Polícia
Carros de luxo são apreendidos em operação contra lavagem de dinheiro no RN
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou nesta terça-feira (8) a “Operação Select” para desarticular um grupo suspeito de…
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Lavagem de Dinheiro
Brasil
Bets terão de apresentar políticas contra lavagem de dinheiro
As bets (empresas de apostas eletrônicas) autorizadas a funcionar no Brasil têm até 17 de março para apresentar políticas de prevenção à…
Polícia
Máfia italiana lavou R$ 300 milhões no RN e na PB, aponta investigação
Três italianos e seis brasileiros foram denunciados por suspeita de envolvimento em crimes como organização criminosa internacional e…
operação Plata
Ministério Público do RN deflagra operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta terça-feira (14) a operação Plata. O objetivo é apurar a lavagem de…
Política
Câmara instala comissão para reformar Lei da Lavagem de Dinheiro
A Câmara dos Deputados instalou hoje (23) uma comissão formada por juristas que vai elaborar um anteprojeto para reformar a Lei de Lavagem…
