Operação apura lavagem de dinheiro do tráfico com uso de ‘laranjas’
Investigada, uma mulher com salário de R$ 1.600 movimentou R$ 1,3 milhão em dois anos, segundo o MP
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O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou na manhã desta quinta-feira (31) a Operação Vereda Grande contra um grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico de drogas. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Natal, Assu e São Paulo (SP).
Durante a ação, foram apreendidos dinheiro, cartões de crédito, celulares e documentos. A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRN.
Segundo o MP, os alvos são ligados à facção Sindicato do Crime e usavam contas bancárias e “laranjas” para movimentar o dinheiro ilegal.
Uma das investigadas, com renda declarada de R$ 1.600, movimentou mais de R$ 1,3 milhão em dois anos. Um outro suspeito, apontado como chefe do esquema, movimentou mais de R$ 1,1 milhão entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2024, mesmo sem ter renda registrada.
A operação é um desdobramento da Operação Sentinela. A nova investigação começou após um relatório apontar uma transação de mais de R$ 300 mil em dois meses entre uma mulher denunciada na Sentinela e um dos novos alvos.
Familiares do suspeito também são investigados por movimentações suspeitas. Eles usavam o mesmo e-mail e endereço nas contas bancárias.
