A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira (2) uma operação para desarticular uma organização criminosa transnacional investigada por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, o grupo utilizava a estrutura portuária do Rio Grande do Norte para enviar cargas de entorpecentes para a Europa. Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro.
Até a última atualização da operação, a Polícia Federal havia confirmado quatro prisões no Rio Grande do Norte, uma no Rio de Janeiro e duas em São Paulo.
De acordo com a PF, além do tráfico internacional por via marítima, a organização criminosa é investigada por um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia fraudes em documentos de comércio exterior, uso de empresas de fachada e a atuação de terceiros para ocultar a origem dos recursos obtidos ilegalmente.
Por determinação da Justiça, foram bloqueados cerca de R$ 30 milhões em contas bancárias e sequestrados aproximadamente R$ 35 milhões em bens ligados aos investigados, totalizando R$ 65 milhões em patrimônio alvo das medidas judiciais.
Entre os bens apreendidos estão veículos, imóveis, joias, dinheiro em espécie e outros itens de alto valor, que, segundo a investigação, podem ter sido adquiridos com recursos provenientes das atividades criminosas.
